NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-036

南方风机股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《南方风机股份有 限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为南方风机股份有限公 司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，对公司高级管理人员的聘任发表 如下独立意见：

1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公 司高级管理人员之情形。

• 2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公 司章程》的规定。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意聘任杨子善先生为公司总经理，聘任杨子江先生、李晓明先生、 刘静女士、任刚先生、周晖先生为公司副总经理，聘任王达荣先生为公司财务总 监，聘任周晖先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

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（此页无正文，为南方风机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的 独立意见之签字页）

公司全体独立董事：

李 萍

祁大同

唐金龙

二○一一年七月二十一日

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