NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-027

南方风机股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《南方风机股份有 限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为南方风机股份有限公 司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，对公司董事会换届选举、提名董 事候选人发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期即将届 满，经公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人共九名，其中非独立 董事候选人为：杨子善、杨子江、周燕敏、李晓明、崔兴华、李志成；独立董事 候选人为唐金龙、李萍、祁大同。

我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司正常运作的需要。

根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现其被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形；根据上述三名独立董事候选人的个人履历、 工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中第三项规定的情形，具有独立董事须具有的独立性。

我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该 议案提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

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（此页无正文，为南方风机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独 立意见之签字页）

公司全体独立董事：

李 萍

祁大同

唐金龙

二○一一年七月四日

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