NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 19, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-020

南方风机股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于 2011 年5 月19 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2011 年5 月 13 日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事9 人，实际到会董事9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长杨泽文先生主持，经与会董事认 真审议，形成以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<公司 章程>进行必要的文字修订的议案》。具体的修订内容如下： 原章程：

“第1.06 条 公司注册资本为人民币9,400 万元。”

修改为：

“第1.06 条 公司注册资本为人民币18,800 万元。”

原章程：

“第3.06 条 公司股份总数为9,400 万股，公司的股本结构为：普通股 9,400 万股。”

修改为：

“第3.06 条 公司股份总数为18,800 万股，公司的股本结构为：普通股 18,800 万股。”

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分 募集资金以定期存单方式续存的议案》。具体方案如下：

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开 户 银 行	专户帐号	存款时间	存款金额（元）
中国银行股份有限公司佛山分行	883554052608094001	半年	30,000,000.00
		半年	50,000,000.00
招商银行股份有限公司佛山分行大沥支行	757900167910936	半年	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	44001668853053003772	半年	50,000,000.00
		半年	30,000,000.00
合计	-	-	190,000,000.00

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理 或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一一年五月十九日

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