NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-017

南方风机股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议 于2011 年4 月19 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知 于2011 年4 月12 日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事9 人，实际到 会董事9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长杨泽文先生主持， 经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年第一 季度报告》正文和全文。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一一年四月十九日

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