NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 28, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-004

南方风机股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011 年2 月28 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2010 年1 月17 日 以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会 议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会 主席刘基照先生主持，全体监事以投票表决方式逐项通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<南方风 机股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为： 《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、 《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司 实施《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股权激 励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件 的要求予以实施。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《南方风机股份 有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

经核查，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具 备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的 任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不

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存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权 激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《南 方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<南方风机 股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

本议案尚待《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材 料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<南方风机 股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》。

本议案尚待《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材 料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇一一年二月二十八日

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