NanFang Ventilator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jan 22, 2020

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2020-004

南方风机股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公 司 2019 年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“正中珠江”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中 兴华”）。现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构正中珠江已连续为公司提供审计服务多年，综合考虑公司业 务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴华为 公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商，正中珠 江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原 则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务情 况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公 司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、聘任会计师事务所的概况

公司名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 04 日 执行事务合伙人：李尊农

企业地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

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经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证等资质， 具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工 作的需要。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司 及股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，正中珠江对此变更事项 无异议。

2、公司董事会审计委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华具备为公司提 供审计服务的资质要求和专业能力，同意向公司董事会提议变更中兴华为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届 监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中 兴华为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审 议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事的独立意见

经核查，公司将 2019 年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之事项没有违反法律、法 规和证券监管部门的相关规定，亦不会影响公司财务报表的审计质量。中兴华会 计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。 此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不

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存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请中兴华会计师事 务所为公司 2019 年度审计机构。

• 2、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定， 不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中兴华为公司 2019 年度审计机构。

• 五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日

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