NanFang Ventilator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Jul 28, 2011

南方风机股份有限公司独立董事关于对公司控股股东

及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于 做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》及南方风机股份有限公司（以下简称 “公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独 立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2011年半年度内是否存在控股股东及其关联 方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意 见如下：

• 1、报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。

• 2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。

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• （本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事关于对公司控股股东及关联方资金 占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》之签名页）

独立董事：

李 萍

祁大同

唐金龙

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2011年7月27日