NanFang Ventilator Co., Ltd. — AGM Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2023-029

南方风机股份有限公司

关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十八次 会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开二〇二三 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4 、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一）。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公 司 1 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		打勾栏目 可以投票
	累积投票提案：采用等额选举
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举袁学亮先生为非独立董事的议案	√
1.02	选举史旭光先生为非独立董事的议案	√
1.03	选举戴彤女士为非独立董事的议案	√

1.04	选举何万可先生为非独立董事的议案	√
1.05	选举任刚先生为非独立董事的议案	√
1.06	选举梁秀霞女士为非独立董事的议案	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举麦志荣先生为独立董事的议案	√
2.02	选举陈雅兰女士为独立董事的议案	√
2.03	选举郑庆柱先生为独立董事的议案	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举范智俐女士为非职工代表监事的议案	√
3.02	选举谢碧嫦女士为非职工代表监事的议案	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2、上述议案 1.00、2.00、4.00 已经公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过，议案 3.00 已经第五届监事会第二十一次会议审议通过。上述议案的具体 内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00 应选非独立董事 6 人、议案 2.00 应选独立董事 3 人、议案 3.00 应选非职工代表监事 2 人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股 东大会方可进行审议表决。

• 4、议案 4 为特别决议议案，应当由出席会议的非关联股东（包括代理人）

• 所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。

• 3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公

• 司董秘办。

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证；

• （2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 出席人身份证办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证 件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月 14 日下午 17:00 之前送达或传真 至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 5、其他事项：

（1）会务联系人：孙红阳，冼择忠

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：investors@ntfan.com

• （2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• （3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• （4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场

• 手续。

四、参加网络投票的具体流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。具体操作流程如下

一、网络投票的程序

1、投票代码：350004；

• 2、投票简称：南风投票；

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15— 下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 中的“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：南方风机股份有限公司

兹委托_先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

提案 编码	议案	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	选举票数
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举袁学亮先生为非独立董事 的议案	√
1.02	选举史旭光先生为非独立董事 的议案	√
1.03	选举戴彤女士为非独立董事的 议案	√
1.04	选举何万可先生为非独立董事 的议案	√
1.05	选举任刚先生为非独立董事的 议案	√
1.06	选举梁秀霞女士为非独立董事 的议案	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会 独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举麦志荣先生为独立董事的 议案	√

2.02	选举陈雅兰女士为独立董事的 议案	√	√
2.03	选举郑庆柱先生为独立董事的 议案	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会 非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举范智俐女士为非职工代表 监事的议案	√
3.02	选举谢碧嫦女士为非职工代表 监事的议案	√
	非累积投票提案
序号	议案		表决意见
		赞成	反对		弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：____ 委托人持股数：_________

委托人股东账号：_________

受托人签字：_________

受托人身份证号码：____ 委托日期：_年__月____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束