NanFang Ventilator Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-036

南方风机股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加议案的公告

暨 2015 年年度股东大会的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日召开的第三 届董事第十三次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，公 司定于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会。

公司于 2016 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于签署土地征收及拆迁补偿协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2016 年 6 月 15 日，公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生（截止本公 告日，杨子善先生持有公司股份 62,992,592 股，占公司股份总数的 12.37%）从 提高决策效率角度考虑，提请公司董事会将《关于签署土地征收及拆迁补偿协 议的议案》以临时提案方式提交公司 2015 年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，杨子善先生的身份符合上述规定， 其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围， 且提案程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 制度的规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015 年年度股东 大会审议。

除增加上述议案外，公司 2015 年年度股东大会其他事项保持不变。现将本 次会议补充通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

1

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日下午 14:00 开始。

4、现场会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会 议室。

5、网络投票时间：2016 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日。其中，通过深 圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书授权他人出席现场 会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通 知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投 票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 6 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时 间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

2

• 1、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》；

• 4、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

• 5、审议《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

• 6、审议《关于<2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

• 7、审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；

• 8 、审议《关于制订 < 南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划

• （2016-2018 年）>的议案》；

• 9、审议《关于公司部分 2014 年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补

• 充流动资金的议案》；

  • 10、审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；

  • 11、审议《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》；

  • 12、审议《关于签署土地征收及拆迁补偿协议的议案》。

• 上述议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所

• 持表决权的二分之一以上通过。

  • 上述第 1-9 项议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

  • 上述第 10 项议案经公司第三届监事会第八次会议审议通过。

  • 上述第 11 项议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

  • 上述第 12 项议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

  • 上述议案的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的

• 相关公告或文件。

备注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• —

• 2、登记时间： 2016 年 6 月 27 日上午 8：00 12:00，下午 13:30 17:30；

3

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办

4、公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 6 月 27 日下午 17:30 之前送达或 传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办 联系人：邱少媚/王娜 电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：investors@ntfan.com

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手

续。

六、备查文件：

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、第三届董事会第十三次会议决议；

4

• 3、第三届监事会第八次会议决议；

• 4、第三届董事会第十四次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十五日

5

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365004；

• 2、投票简称：南风投票；

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于2015年度财务决算报告的议案》	2.00
3	《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》	3.00
4	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	4.00
5	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	5.00
6	《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》	6.00
7	《关于2015年度利润分配的预案》	7.00
8	《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》	8.00

6

9	《关于公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》	9.00
10	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	10.00
11	《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》	11.00
12	《关于签署土地征收及拆迁补偿协议的议案》	12.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于以上投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 中的“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件2：

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都

不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

		附件2	附件2	：
								授	权	托	书
		：		方	风机	股份	有限	司
		兹委		托__	____	__先	生（对以具体	女士）	代表	本人/	本单位	出席		南方	风机股		份有人/本使表	限公司
2015		年年		度股	东大	会，		议案	以投	票方	代为	行使		表决权	。本			单位对
本次		会议		表决	事项	未作		示的	，受	人可	代为	行使表		决权	，其行			决权的
后果
		均为		本人/	本单	位承	担。
（不打“		说			在	议	投票	选择	打“	”“	意”“	反对”		“弃	”三		选择	下
				：						，
		√”视		为弃	权，	同时	在两	个选	项中	打“√	按废	票处理		）
序号
	序号							案						赞成			对	弃	权
	1
			《	关于	<20	15年	度董	事会工	作报	告>的	议案》
	2		《	关于	201	5年度	财务	决算	报告的	议案	》
	3
			《	关于	<20	15年	年度	告>	及<20	15年	度报
			告	摘要	>的	议案	》
	4		《	关于	续聘	公司	2016	年度	审计机	构的	议案》
	5		《专	关于项报	<20告>	15年的议	度募案》	集资金	存放	与使用	情况
	6		《	关于	<20	15年	度内	部控制	的自	我评价	报告	>
			的	议	》
	7		《	关于	201	5年度	利润	分配	的预案	》
	8		《年	关于股东	制订回报	<南规划	方风（20	股份16-20	有限18年）	公司未>的	来三议案》
			《	关于	公司	部分	2014	年定	向增发	募投	项目结
9	9		项	并将	节余	资金	永久	补充	流动资	金的	议案》

8

10 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 《关于全资子公司为公司申请授信融资提供 11 担保的议案》 《关于签署土地征收及拆迁补偿协议的议 12 案》

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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