NanFang Ventilator Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2015-026

南方风机股份有限公司

关于召开二○一四年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议 通过，决定于 2015 年 5 月 15 日下午 14:30 召开二○一四年年度股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日下午 14:30 开始

3、网络投票时间：2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 15 日。其中，通过深 圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 5、股权登记日：2015 年 5 月 11 日

• 6、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。

• 7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在 本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行 网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券

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交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；

• 3、审议《关于<2014 年年报报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》；

• 4、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；

• 5、审议《关于<2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

• 6、审议《关于<2014 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

• 7、审议《关于 2014 年度利润分配的预案》；

• 8、审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》；

• 9、审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改<公司章程>的议案》；

• 10、审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》；

• 11、审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》；

• 上述第 1-9 项议案经公司 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第六次会议审议通过。

• 上述第10-11 项议案经公司2015年4 月23 日第三届监事会第四次会议审议通过。

• 备注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

• 1、截至 2015 年 5 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

  • 2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为 2015 年 5 月 15 日上

• 午 10:00—11:30；

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3、登记地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 5 月 14 日上午 11:30 之前送达或 传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

（2）投票代码：365004；投票简称：南风投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案 1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次临时 股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	全部议案	100.00
1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于2014年度财务决算报告的议案》	2.00
3	《关于<2014年年报报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》	3.00

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4	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	4.00
5	《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	5.00
6	《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》	6.00
7	《关于2014年度利润分配的预案》	7.00
8	《关于制定公司董事薪酬方案的议案》	8.00
9	《关于变更注册地址、增设经营场所并修改<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于制定公司监事薪酬方案的议案》	10.00
11	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	11.00

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④投票举例：

股权登记日持有“南风股份”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报 如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365004	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“南风股份”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投 赞成票的，其申报如下：

的，其申报如下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365004	买入	100元	1股

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⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准； ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。 六、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办 联系人：邱少媚/王娜

电话：0757-81006199 传真：0757-81006190

七、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日

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附件一：

南方风机股份有限公司

2014 年年度股东大会参会股东登记表

	2014	年年度股东大会	年年度股东大会	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
	个人股东姓名/法人股东名称
	股东地址
	个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			法人股东法定代表人姓名
	股东账号			持股数量
	出席会议人员姓名/名称			是否委托
	代理人姓名			代理人身份证
	联系电话			电子邮箱
	发言意向及要点：
	股东签字（法人股东盖章）：			年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月14日上午11：30之前送 达、邮寄或传真方式（传真号0757-81006190）到公司。地址：广东省佛山市南 海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办，邮编：528225。（信封请注明“股 东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意

• 向及要点，并注明所需的时间。

  • 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都

不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于2014年度财务决算报告的议案》
3	《关于<2014年年报报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
4	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
5	《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6	《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7	《关于2014年度利润分配的预案》
8	《关于制定公司董事薪酬方案的议案》
9	《关于变更注册地址、增设经营场所并修改<公司章程>的议案》
10	《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
11	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

委托人签字（盖章）：

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委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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