NanFang Ventilator Co., Ltd. — AGM Information 2013

Jun 5, 2013

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2013-031

南方风机股份有限公司

关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审 议通过，决定于 2013 年 6 月 21 日下午 14:00 召开二○一三年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013 年 6 月 21 日下午 14:00 开始

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2013 年 6 月 17 日

• 6、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》；

• 2、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》；

• 3、审议《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》；

• 4、审议《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》；

• 5、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 上述议案经公司 2013 年 6 月 5 日第二届董事会第十四次会议审议通过。

三、会议出席对象：

• 1、截至 2013 年 6 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

  • 2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

1

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2013 年 6 月 21 日上午

• 10:00—11:30；

3、登记地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 6 月 20 日上午 11:30 之前送达或 传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办 联系人：周晖/邱少媚

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一三年六月五日

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附件一：

南方风机股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2013年第	一次临时股东大	会参会股东登记表	会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：		年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年6月20日上午11：30之前送 达、邮寄或传真方式（传真号0757-81006190）到公司。地址：广东省佛山市南 海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办，邮编：528225。（信封请注明“股 东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意

• 向及要点，并注明所需的时间。

  • 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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授 权 委 托 书

附件2：

致：南方风机股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都 不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于对<公司章程>进行修订的议案》
2	《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》
3	《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》
4	《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》
5	审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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