NanFang Ventilator Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 15, 2011

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-014

南方风机股份有限公司

关于召开二○一○年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定 于2011 年4 月15 日14:00 召开二○一○年年度股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年4 月15 日下午14:00 开始

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2011 年4 月8 日

• 6、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20 号保利洲际酒店2 楼6 号会

• 议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于2010 年度财务决算报告的议案》；

• 3、审议《关于<2010 年年报报告>及<2110 年年度报告摘要>的议案》；

• 4、审议《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；

• 5、审议《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

• 6、审议《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

• 7、审议《关于2010 年度利润分配的预案》；

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• 8、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》;

9、审议《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

三、会议出席对象：

• 1、截至2011 年4 月8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为2011 年4 月15 日上 午10:00—11:30；

3、登记地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店2 楼6 号会 议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年4 月14 日上午11:30 之前送达或 传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办 联系人：周晖/邱少媚

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

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• 六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十五日

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附件1：

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都

不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于2010年度财务决算报告的议案》
3	《关于<2010年年度报告>及<2010年年度报摘要>的议案》
4	《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
5	《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6	《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7	《关于2010年度利润分配的预案》
8	《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》
9	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

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委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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