Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-081

南方泵业股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月17 日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月17 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月11 日

• 7、出席对象：

（1）截至2025 年12 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46 号公司行政楼三

• 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026 年度日常关联交易额度预计的 议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（11）
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.11	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过。具体内容可详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的相关公告。

2

3、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案1.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决。

5、上述议案3.00、议案4.01、议案4.02 属于特别决议事项，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他 议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2025 年12 月12 日，上午9:00－11:00， 下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025 年12 月12 日17： 00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A 座13 楼南方泵业股 份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 5、会议联系人：徐金磊 夏奕莎 联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A 座13 楼南方泵业股份有 限公司董事会办公室

邮编：214125

• 6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

3

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件3。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会 2025 年11 月28 日

4

附件1：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮 编
是否本人参会

附件2：

授权委托书

兹全权委托___先生代表本单位（本人），出席南方泵业股份 有限公司2025 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见
			该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于公司2026 年度日常关联交易额度预计 的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额 度的议案》	非累积投 票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投 票提案	√
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的的议 案》	非累积投 票提案	√
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√作为投票对象的子议案数 （11）
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.05	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见	表决意见	表决意见
			该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
4.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.08	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投 票提案	√
4.11	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金制度>的议案》	非累积投 票提案	√

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的 必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025 年第三次临时股东大会 结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：“南

• 方投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年12 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月17 日（现场会议召 开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。