Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

公告编号：2025-061

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

南方泵业股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月05 日

• 7、出席对象：

（1）截至2025 年11 月05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A 座13 楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司拟注册发行公司债券的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
6.01	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第六次会议、 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容可详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

3、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案4.00、议案5.00，均属于特别决议事项，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为 普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半 数通过。

三、会议登记等事项

2

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2025 年11 月7 日，上午9:00－11:00，下 午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025 年11 月7 日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A 座13 楼南方泵业股 份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 5、会议联系人：徐金磊 夏奕莎 联系电话：0510-82800063 传 真：0510-82800020

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A 座13 楼南方泵业股份有 限公司董事会办公室

邮 编：214125

• 6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件3。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第五次会议决议；

• 3、公司第六届董事会第六次会议决议；

• 4、公司第六届监事会第四次会议决议；

3

• 5、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 6、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会 2025 年10 月27 日

4

附件1：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编
是否本人参会

附件2：

授权委托书

兹全权委托_______________先生代表本单位（本人），出席南方泵业股份 有限公司2025 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司拟注册发行公司债券的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
6.01	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	非累积投票提案	√

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的

必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025 年第二次临时股东大会 结束时止。

• 2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：“南

• 方投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月12 日（现场会议召 开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。