Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 23, 2022

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2022-020

南方中金环境股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2022 年4 月8 日召 开2022 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022 年3 月23 日召开第四届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022 年4 月8 日（星期五）13:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2022 年4 月8 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年4 月8 日9:1515:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2022 年3 月31 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）截至2022 年3 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。（因疫情防控等需要，公司部分董

• 事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。）

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15 楼

• 会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码表：

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	提名杭军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名沈海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名沈轶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√

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		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案1、2、3 为等额选举
1.04	提名冷奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名姚建堂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名刘攀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名骆竞女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名张方华先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名李明义先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	提名邹倩女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	提名张浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十 八次会议审议通过。具体内容可详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案的表 决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

2、上述议案均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事6 人，独 立董事3 人，非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

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1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份 证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2022 年4 月1 日（星期五），上午9:00－ 11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2022 年4 月1 日

（星期五）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼南方 中金环境股份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎

• 联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼

     - 南方中金环境股份有限公司 董事会办公室

  - 邮    编：310015

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

• 3、为配合当前疫情防控工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投

• 票方式参与公司本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注

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并遵守江苏省无锡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要 求。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请股 东或股东代理人予以理解、支持、配合。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月23 日

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附件1：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮 编
是否本人参会

附件2：

授权委托书

兹全权委托___先生（女士）代表本单位（本人），出席南方 中金环境股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）: 委托股东身份证号码或营业执照号码 ：

委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码: 委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	采用等额 选举，填 报投给候 选人的选 举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投 票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	提名杭军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名沈海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名沈轶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名冷奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名姚建堂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名刘攀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名骆竞女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名张方华先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√

提案 编码	提案名称	备注	采用等额 选举，填 报投给候 选人的选 举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票
2.03	提名李明义先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	提名邹倩女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	提名张浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

投票说明：

1、本次会议所有提案均采用累积投票制，请股东（或股东代理人）在投票 时，请填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的 必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2022 年第一次临时股东大会 结束时止。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2022 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：“中 金投票”。

2、意见表决或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1)选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数

• 为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年4 月8 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—

15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4 月8 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。