Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2021-003

南方中金环境股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第四届董事会第十九次会议审 议通过，公司决定于2021 年2 月1 日召开2021 年第一次临时股东大会。现将本 次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于2021 年1 月14 日召开第四届董事会

• 第十九次会议，审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。

  • 4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021 年2 月1 日（星期一）14:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021 年2 月1 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年2 月1 日 9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

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1

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021 年1 月27 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至2021 年1 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15 楼会 议室

二、会议审议事项

审议议案 序号 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 提名杭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.02 提名沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关议案具体内容 详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）

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	累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
1.01	提名杭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2） 和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2021 年1 月28 日（星期四），上午9:00－ 11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2021 年1 月28 日 （星期四）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼南方中 金环境股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件3。

六、其他事项

• 1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎

联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201

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3

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼 南方中金环境股份有限公司 董事会办公室

邮 编：310015

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

公司《第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会 2021 年1 月15 日

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4

附件1：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮 编
是否本人参会

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附件2：

授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席南方 中金环境股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）: 委托股东身份证号码或营业执照号码 ： 委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码: 委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
序号	会议审议事项	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
1.01	提名杭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√

投票说明：

1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事2 名，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东 拥有的投票数，否则该票作废。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的 必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2021 年第一次临时股东大会 结束时止。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2021 年 月 日

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：“中金 投票”。

2、意见表决

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• (1)选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年2 月1 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年2 月1 日9:15-15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行 投票。

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