Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 4, 2011

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2011-002

杭州南方特种泵业股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年1 月 1 日召开的第一届董事会第九次会议决议，公司决定于2011 年1 月20 日召开公 司2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年1 月20 日（星期四）上午9：30

• 3、股权登记日：2011 年1 月14 日（星期五）

• 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室

• 5、召开方式：采取现场投票的方式

6、出席对象：（1）截止2011 年1 月14 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律 师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》；

• 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2010 年1 月18 日9:00—11:00、13:30—17:00

• 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇 杭州南方特种泵业股份有限公司

4、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账 户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细 填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2010 年1 月18日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1、会议联系人：平顺舟 唐敏娟

联系电话：0571-86397850 传真：0571-86396201

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇 杭州南方特种泵业股份有限公司 邮 编：311107

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小 时到达会场。

特此公告！

杭州南方特种泵业股份有限公司董事会 2011 年1 月4 日

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附件一

授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席杭州 南方特种泵业股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示 就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表 决权。

（注：在各表决意见栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃 权”用“○”表示；不填表示弃权）

序号	议案名称	表决意见
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改<公司章程>部分条款的议案

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之 日止。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

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受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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注：委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件二：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号码/营业执照号码		电子邮件
股东账号		地 址
持股数量		邮 编

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