Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

第二届监事会第一次会议决议

南方泵业股份有限公司

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 编号：2012-041

南方泵业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2012 年9 月26 日下午15：30 在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2012 年9 月20 日以专人、邮 件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选申娟玲女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障 公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议审议通过 选举申娟玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届 监事会届满之日止。

申娟玲女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司 5%以上股份其他 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。申娟玲女士作为公司 监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 1 -

第二届监事会第一次会议决议

南方泵业股份有限公司

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会 2012 年9 月26 日

• 2 -