NANFANG BLACK SESAME GR0UP CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 12, 2021

证券代码： 000716 证券简称：黑芝麻 公告编号： 2021-077

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召 开第十届董事会 2021 年第八次临时会议，审议并通过了《关于召开 2021 年第三 次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 11 月 30 日以现场与网络投票结 合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网投票系统投票中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第

一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2021 年 11 月 24 日（股权登记

• 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室

二、会议审议的事项

（一）本次会议审议的具体提案如下:

序号	提案内容
1	《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

1、提案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决；

• 2、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

• 持表决权的三分之二以上通过。

（二）相关说明

1、上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，详情 请查阅公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于对参股公司减 资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）、《关于修订 < 公司章程 > 的公告》 （公告编号：2021-074）。

• 2、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记 手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字 样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话 登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2021 年 11 月 25 日-26 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：30 至 5：30。

（三）登记地点：

• （1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼

（2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮

编：530022，信函请注明“黑芝麻 2021 年第三次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系电话：0771-5308015；传真：0771-5308639

联系人：唐芳芳、 凌彩萱

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十一月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

• 2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票

• 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 30 日（现场股东大会 召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 11 月 30 日召 开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需 签署的相关文件。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
1.00	《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意 见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决）。

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日