Nancal Technology Co.,Ltd — Governance Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-019

能科科技股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董 事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议，对公司修订和完善相关制度事项 进行了审议。现将具体情况公告如下：

一、 修订原因及依据

公司为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14号），结合证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕 69号）文件要求，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，结合《公司章程》，对公司内控制度进行全面、系统的修订，有利 于提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。

二、修订范围

本次董事会审议修订的制度共7个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事规则制度》需提交 公司2020年年度股东大会审议，《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事 务管理制度》已经本次董事会审议通过并生效。

本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司2020年年度 股东大会审议。

上述修订制度的全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）相关内容。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月29 日