Nancal Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 13, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-012

能科科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2020 年 2 月 10 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2020 年 2 月 13 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议 室以现场表决结合通讯表决方式举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审 议并进行表决的监事人数 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过 5,000 万元（含）人民币综合 授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供 个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会 2020 年 2 月 14 日