Nancal Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-040

能科节能技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“能科股份”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际建设情况，公司决定调整高端 电气传动装置产业化项目、能源管理平台软件研发升级建设项目、电能质量治理组 合装置产业化项目的实施进度，将该三个项目均延期至 2019 年 3 月 31 日。现就相 关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]2091 号文核准，公司于2016 年10 月21 日首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票2,839 万股，每股发行价格为人民币7.54 元， 募集资金总额为人民币214,060,600.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民 币178,963,862.24 元。上述资金于2016 年10 月17 日全部到位，已经北京天圆全 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年10 月18 日出具了天圆全验字 [2016]000042 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2018 年3 月31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至2018 年3 月31 日累计投入募集资金金额	投资进度	原计划达到可使用状态日期
1	高端电气传动装置产业化项目	4,900.00	2,425.13	49.49%	2018 年6 月

2	能源管理平台软件研发升级建设项目	2,600.00	1,128.19	43.39%	2018 年6 月
3	电能质量治理组合装置产业化项目	1,700.00	532.32	31.31%	2018 年6 月
4	补充营运资金	8,696.39	8,696.38	100.00%	-
合计		17,896.39	12,782.02	71.42%	-

注：公司于2016 年12 月9 日召开的2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变 更部分募投项目实施地点和主体的议案》。公司变更募投项目“高端电气传动装置产业化项目” 中部分产品生产线的建设地点和实施主体，即，将部分项目的实施主体由本公司变更为公司的 控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”），实施地点由本公司变更至上海能 传位于上海的工厂。具体内容详见公司2016 年11 月24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于变更部分募投项目实施地点和主体的公告》（公告编号： 2016-021）

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将高端电气传动装置产业 化项目、能源管理平台软件研发升级建设项目、电能质量治理组合装置产业化项目 作延期调整，完工日期均从2018 年6 月调整至2019 年3 月31 日。

（二）本次募投项目延期的原因

为配合北京市在重大会议期间对工程建设项目的管理，以及积极落实京津冀及 周边地区2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，根据北京市及房山 区相关会议精神，公司募投项目土建部分于2017-2018 年重大会议期间、重污染天 气期间、采暖季期间暂停施工，并于2018 年3 月下旬复工，复工后公司加紧推进建 设进度，但目前距原定计划仍有较大差距。根据工程实际进展情况，为保证建设质 量，公司研究讨论后对项目设计进度规划进行了优化调整，拟将上述募投项目的完 工日期由原定2018 年6 月延长至2019 年3 月31 日。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目 的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期 调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会意见

公司于2018 年4 月23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》。董事会认为，对公开发行股票募集资金投资项目进行延期， 是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展 规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次对公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据 项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容 及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，我们一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。

（三）监事会意见

监事会认为，对公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进 展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，因此同意公司本次对部分募 投项目进行延期。

六、本次募投项目延期的专项意见

经核查，保荐机构认为：能科股份本次募集资金投资项目的延期事项，已履行 了必要的内部决策程序，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会 2018 年 4 月 24 日