Nancal Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-017

能科节能技术股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）

• 投资金额：18,333,315.00 元人民币

一、 对外投资概述

上海能传现共有二个股东，为增加控股子公司上海能传的资本规模，增 强其业务拓展能力，公司作为股东之一，拟与上海能传的自然人股东签署《增 资协议》，共同对上海能传进行增资。其中，能科股份以现金出资 18,333,315.00 元，自然人股东陈晓棣以现金出资14,999,985.00 元。本次 增资完成后，上海能传的注册资本将由人民币16,666,700.00 元增加到人民 币50,000,000 万元。

以上方案经公司第二届董事会第24 次会议审议通过，该事项不属于关 联交易，不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

企业名称：上海能传电气有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码： 91310120320763218H

注册地点：上海市奉贤区正博路1881 号5#厂房

法定代表人：赵岚

注册资本：16,666,700.00 元人民币

成立日期：2014 年10 月22 日

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主营业务与经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设 备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算 机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，实业投资， 从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

财务状况：2015 年末，总资产17,675,786.48 元，净资产16,628,600.05 元，营业收入0.00 元，净利润-38,099.95 元；截至2016 年9 月底，总资产 22,152,738.82 元，净资产12,584,589.96 元，营业收入676,572.67 元，净 利润-4,044,010.09 元。

以上为合并口径数据，未经审计。

三、 本次增资情况

本次增资前后，上海能传的股权结构如下：

股东	增资前	增资前	增资金额	增资后	增资后
	出资额（元）	持股比例		出资额（元）	持股比例
能科股份	9,166,685.00	55%	18,333,315.00	27,500,000.00	55%
陈晓棣	7,500,015.00	45%	14,999,985.00	22,500,000.00	45%
合计	16,666,700.00	100%	33,333,300.00	50,000,000.00	100%

四、增资对上市公司的影响

本次增资符合公司的战略规划，增资不会造成关联交易、同业竞争。本次增 资将主要用于购置生产设备、研发投入以及补充流动资金，扩充工厂产能，更新 产品检测设备、提升产品质量，对于增强公司研发与生产能力，提高产品质量， 有积极作用。

截至目前，公司尚未签署《增资协议》，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会 2016 年11 月16 日

 报备文件

董事会决议

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