Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-040

能科科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议通过《能科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。同意公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》

同意聘任方一夫先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 27 日