Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-001

能科科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2022 年 3 月 4 日下午两点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中关联 董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过 2 亿元（含）人民币综 合授信额度，授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于全资子公司向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》

同意公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”） 因经营发展需要，向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 2,000 万元（含） 人民币综合授信，授信期限 2 年，同意公司向能科瑞元提供连带责任保证担保。具 体以银行实际审批为准。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》

同意公司及全资子公司能科瑞元因经营发展需要，共同向南京银行北京分行申 请总额不超过 16,000 万元（含）人民币综合授信名义额度，授信期限不超过一年， 本公司授信额度由能科瑞元提供保证担保，能科瑞元授信额度由本公司提供保证担 保，上述集团额度由公司实际控制人祖军、赵岚提供个人连带责任保证担保。集团 授信额度及分配比例，以南京银行北京分行最终审批意见及双方签署的合同为准。 公司独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事祖军及赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2022 年 3 月 5 日