Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-043

能科科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知 于 2021 年 8 月 2 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 8 月 5 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会 2021 年 8 月 6 日