Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-042

能科科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经公 司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会推荐补选惠华基金管理有限公司 投后管理部总经理关雷先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事 会一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。公司于 2021 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事的议 案》，并提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对关雷先生的任职资格进行了核查，认为关雷先生的 任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为第四届董事会非独立董 事候选人关雷先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意关雷先生为第四届董事会非独立董事 候选人，并将该议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 6 日

附件：关雷先生简历

关雷先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学管 理科学与工程专业，高级工程师职称。1992 年 7 月-1993 年 9 月担任中国运载火 箭技术研究院基建部助理工程师；1993 年 9 月-1995 年 12 月担任北京微电子技 术研究所计划部助理工程师；1995 年 12 月-1999 年 7 月担任航天工业总公司基 建局主任科员；1999 年 7 月-2003 年 12 月担任航天科技集团公司计划部主任科 员；2003 年 12 月-2009 年 6 月担任中国长城工业总公司计划部高级经理、航天 技术应用部副总经理；2009 年 6 月-2016 年 3 月担任航天科技集团公司计划部处 长；2016 年 4 月-2018 年 4 月担任华夏幸福基业股份有限公司大项目中心总经理； 2018 年 4 月-2018 年 10 月担任北京文显生物科技有限公司总经理；2018 年 10 月-2019 年 6 月担任哈尔滨航融悦瑞科技有限公司总经理；2019 年 6 月至今担任 惠华基金管理有限公司投后管理部总经理。