Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

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能科科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

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能科科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。

三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。

四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时， 表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所 持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投 票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。

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能科科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日

至 2021 年 8 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）

— 五、会议登记时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）9:30 16:30

六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票人、监票人。

（三） 宣读议案

1、《关于补选董事的议案》

（四）股东对议案进行表决。

（五）计票人计票，监票人监票。

（六）宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

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议案一

关于补选董事的议案

各位董事：

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》规定,经董事长提名,董事会推荐补选惠华基金管理有限公司投 后管理部总经理关雷先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会 一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补选董 事的公告》，现提请各位股东审议。

附件：关雷先生简历

关雷先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学管理 科学与工程专业，高级工程师职称。1992 年 7 月-1993 年 9 月担任中国运载火箭 技术研究院基建部助理工程师；1993 年 9 月-1995 年 12 月担任北京微电子技术研 究所计划部助理工程师；1995 年 12 月-1999 年 7 月担任航天工业总公司基建局主 任科员；1999 年 7 月-2003 年 12 月担任航天科技集团公司计划部主任科员；2003 年 12 月-2009 年 6 月担任中国长城工业总公司计划部高级经理、航天技术应用部 副总经理；2009 年 6 月-2016 年 3 月担任航天科技集团公司计划部处长；2016 年 4 月-2018 年 4 月担任华夏幸福基业股份有限公司大项目中心总经理；2018 年 4 月-2018 年 10 月担任北京文显生物科技有限公司总经理；2018 年 10 月-2019 年 6 月担任哈尔滨航融悦瑞科技有限公司总经理；2019 年 6 月至今担任惠华基金管理 有限公司投后管理部总经理。

能科科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 23 日

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