Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-038

能科科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知 于 2021 年 7 月 20 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 7 月 23 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监 事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。 上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的 相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和 募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会 2021 年 7 月 27 日