Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-037

能科科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2021 年 7 月 23 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人。会议 由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 27 日