Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-027

能科科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2021 年 6 月 25 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人。会议 由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的 议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用募集资金向 募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》 独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于为全资子公司申 请授信提供反担保的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于增加公司注册资

本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开 2021 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 26 日