Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-028

能科科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知 于 2021 年 6 月 22 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 6 月 25 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监 事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目 的议案》

公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金 向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的 利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同 意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司 监事会

2021 年 6 月 26 日