Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-022

能科科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2021 年 5 月 10 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中关 联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 6,000 万元（含） 人民币综合授信额度，期限 1 年。由祖军及其配偶赵岚为此笔综合授信提供个人无 限连带责任保证。具体结果以银行审核条件为准。

关联董事祖军先生及赵岚女士回避表决。

经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 11 日