Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 8, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-097

能科科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年09 月27 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议 于2020 年09 月30 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行北京分行申请授信并提供担保 的议案》

同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行（中国）有限公 司北京分行申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公司能科 电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债 务金额为1,100万美金（或等值人民币）。具体结果以银行评估审核为准。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公 司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2020-098）

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 09 日