Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 13, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-079

能科科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年8 月10 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议 于2020 年8 月13 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司 100% 股权至公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司100%股权至公司的公告》 （公告编号：2020-081）。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈杨先生、熊国瑞先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开 展工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 14 日