Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-068

能科科技股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据业务发展需要，依照相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公 司”）于2020年6月22日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整公 司经营范围的议案》，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订，具体内 容如下：

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机 系统服务；物联网技术开发、技术咨询；物联网信息系统集成服务；物联网系统 设备销售、维护；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环 境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、 机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、 电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口； 施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全数字式低、中高 压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电 控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机	第十三条 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询；物联网信息系统集成服务；物联网系统设备销售、维护；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技

电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、 术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽 安全技术防范产品、仪器仪表、 建筑材料、装饰 车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设 材料 、电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货 备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电 物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、 子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线 专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造 电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、 全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集 代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业 成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、 承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全 电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法 数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 项目的经营活动。） 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司经营范围调整最终以 相关市场监督管理部门核准内容为准。本次调整公司经营范围并修订公司章程事 项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年6 月23 日