Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

==> picture [130 x 27] intentionally omitted <==

能科科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立、客观的立场，对第四届董事会第二次会议相关事项进行了 认真审阅，发表如下意见：

关于收购子公司股权暨关联交易事项，我们认为：本次收购能科瑞元股权是公 司基于对能科瑞元未来发展前景及价值认可所做的选择。由于公司副总裁张冬先生、 孙俊杰先生、阴向阳先生为睿族投资的合伙人之一，公司监事谢颂强为创族投资的 合伙人之一，公司基于谨慎性原则，将睿族投资、创族投资认定为关联方，本次交 易构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司收购能科瑞元股权。

（以下无正文）

==> picture [130 x 27] intentionally omitted <==

（本页以下无正文，为《能科科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事 项的意见》的签字页）

独立董事签名：

==> picture [92 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [378 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 石向欣 刘正军 温小杰----- End of picture text -----

2020年6月5日