Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 13, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-011

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知 于 2020 年 2 月 10 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2020 年 2 月 13 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审 议并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任张冬先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致 （自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书 的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过 5,000 万元（含）人民币综合授 信额度，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供个人无限连带责任保证。 具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。 关联董事祖军、赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 14 日