Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-097

能科科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议 通知于 2019 年 12 月 19 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2019 年 12 月 24 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。监事会 认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的 资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 4,000 万元（含）人民币综合

授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责

任保证。具体结果以银行评估审核为准。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 25 日