Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-096

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知 于 2019 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2019 年 12 月 24 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加 审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 4,000 万元（含）人民币综合授 信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保 证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

关联董事祖军、赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 25 日