Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-087

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知 于 2019 年 12 月 10 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2019 年 12 月 13 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加 审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

同意公司股本新增至139,152,295股，并据此对《公司章程》中的注册资本、股 份总数等进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2019-088）。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名补选马巧红女士、蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补 选董事的公告》（公告编号：2019-090）。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》

同意为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，对董事会下设 的各专门委员会成员进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2019-091）。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，并采取现场 投票与网络投票相结合的投票方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号： 2019-092）及《2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 14 日