Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-091

能科科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司各专门委员会成员 的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会于 2019 年12 月13 日召开会议审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调 整的议案》，对下设的各专门委员会成员进行调整，具体如下：

一、调整前各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：祖军、 刘团结 、付立家；召集人：祖军

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、 赵岚 ；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、 于胜涛 ；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

二、调整后各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：祖军、 马巧红 、付立家；召集人：祖军

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、 于胜涛 ；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、 赵岚 ；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年12 月14 日