Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-067

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知 于 2019 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2019 年 10 月 29 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事 人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其摘要并同意报出。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科 技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过按财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》、《关于印发修订<企业会计准则第7 号—非货币性资产交换>的通知》、《关于印 发修订<企业会计准则第12 号—债务重组>的通知》的规定对会计政策进行相应变 更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 30 日