Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-033

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通 知于 2019 年 4 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2019 年 4 月 25 日下午两点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事 人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》

审核通过《能科科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》及其正文并同意报出。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科 技股份有限公司 2019 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过按财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号）、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(财会[2017]14 号)对公司原会计政策进行相应变更，公司作为

境内上市企业，从 2019 年 1 月 1 日开始执行。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-035）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 155.2 万元收购控股子公司能科特控（北京）技术有限公 司少数股东所持有的 30%股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-036）。

独立董事已进行事前认可并发表了同意意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司股本增至126,260,295股，并据此对《公司章程》中的注册资本、股份 总数等进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于增加公司注册资本的公告》（公告编号：2019-037）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

同意对公司经营范围进行调整，并据此对《公司章程》中的经营范围进行相应 修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于调整公司经营范围的公告》（公告编号：2019-038）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并采取现场投 票与网络投票相结合的投票方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号： 2019-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2019 年 4 月 26 日