Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-078

能科科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议 于 2018 年 10 月 29 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人 数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》，同意在 10 月 30 日 将第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》，并将第三季度报告全文（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股 份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过按财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2018]15 号）对公司原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执 行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关

于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-080）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请 3,000 万人民币 流动资金贷款，业务期限两年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此笔流动 资金贷款提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事祖军、赵岚、于 胜涛回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 30 日