Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-059

能科科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通 知于 2018 年 8 月 24 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2018 年 8 月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人， 会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定；公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2018 年半年度的经 营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 及其摘要。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2018 年募集资金半年度存放与实际使用情况专项报 告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用符合法 律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018 年募集资金半年度 存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-060）。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司 监事会 2018 年 8 月 30 日