Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-027

能科节能技术股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由九名董事 组成，目前董事成员共8 人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事长提名,董事会推荐 补选刘团结先生为公司第三届董事会董事，同时担任董事会战略发展委员会委 员，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对刘团结先生的任职资格进行了核查，认为刘团结先 生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存 在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：第三届董事会非独立 董事候选人刘团结先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存 在《公司法》第146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 我们同意刘团结先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大 会审议。

特此公告。

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附件：刘团结先生简历。

附件：

刘团结先生简历

刘团结：男，中国国籍，1973 年出生，西安石油大学本科学历，会计学专 业，高级会计师职称。1996 年-1998 年在中国石油天然气总公司财务局资金处工 作；1998 年-2002 年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作； 2002 年-2004 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长； 2004 年 -2008 年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；2008 年-2009 年任 中国石油东北炼化工程公司财务处处长；2009 年-2014 年任中国石油天然气股份 有限公司财务部综合处处长、资产处处长；2014 年-2015 年任中国石油天然气集 团（股份）公司财务部资产处处长；2015 年-2016 年任中国石油天然气集团（股 份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长；2017 年 1 月至今任能科节 能技术股份有限公司副总裁、董事会秘书； 2017 年 3 月参加上海证券交易所第 八十三期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。