Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-022

能科节能技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收 到公司董事、财务负责人兰立鹏先生提交的辞职报告。

因个人原因，兰立鹏先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略发展 委员会委员、公司财务负责人职务。辞职后，兰立鹏先生将不在公司担任任何职 务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，兰立鹏先生辞职不会使董事会成员人 数低于法定最低人数，因此兰立鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作。 公司董事会谨对兰立鹏先生在任期间的勤勉工作表示感谢！ 特此公告。

能科节能技术股份有限公司 董事会

2018 年3 月31 日