Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 22, 2018

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-016

能科节能技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知 于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2018 年 3 月 21 日上午 10 点在北京市海淀区美和园东区 2 号楼公司第四会议 室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要并同意报出。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科节 能技术股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2017 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度董事会工作报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过《2017 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度独立董事述职报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （五）审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会述职报告的议案》

审议通过《2017 年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度董事会审计委员会述职 报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2018-018）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报 表当年实现归属于母公司股东的净利润为 38,148,178.81 元，母公司当年实现净利润 33,804,478.88 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10％提取法定公积金 3,380,447.89 元，母公司当年实现可供分配的净利润 30,424,030.99 元，加上年初未分配利润 182,359,515.29 元，扣除 2017 年已分配的 2016 年度现金股利 22,712,000.00 元，2017 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,071,546.28 元。根据公司实际情况 结合发展需要，公司 2017 年度利润分配方案如下：

以截止2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不 以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （十一）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度内部控制评价报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立子公司暨关联交易 的公告》（公告编号：2018-020）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-021）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会 2018 年 3 月 23 日