Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-023

能科节能技术股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月17 日以 电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通 知。2016 年11 月22 日，公司召开了第二届监事会第六次会议。

本次监事会应到监事3 人，实际参会监事2 人，李泽民因公出差未能参会。 会议由公司监事会主席朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律 法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》。

同意为高端电气传动装置产业化项目变更部分实施地点和主体，变更后的实 施地点位于上海能传电气有限公司。详见同日披露的《关于变更部分募投项目实 施地点和主体的公告》。

经表决，2 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司监事会

2016 年11 月24 日